公安机关对网贷平台涉嫌非法集资案件网上登记 登记平台增至121家

来源:理财圈    编辑:西瓜君

自9月10日起,公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记,首批上线登记的网贷平台案件有50起。

截至2018年11月6日,上线登记的网贷平台已增至121家。《每日经济新闻》记者注意到,在121家开展网上登记的网贷平台中,有32家网贷平台的属地是北京,网易持股的惠人贷也在其中。将启动更多网上登记工作据《每日经济新闻》记者不完全统计,截至2018年11月6日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台共计有121家网贷平台上线登记。值得一提的是,根据公安部部署,9月10日,公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记,首批上线登记的网贷平台案件有50起。

公安部发文表示,公安机关正在办理(经营“P2P系列”平台)涉嫌非法集资犯罪案件。该案涉及投资人多、地域广泛、数据量巨大。为有利于公安机关及早准确查清事实、确认投资人合法权益、依法处置,请投资人如实、全面登记身份及投资信息。同时公告还公布了登记平台及网址,登记时间为2018年9月10日~2019年3月9日。

登记人员的范围主要是投资P2P系列相关理财产品的投资人,登记内容是投资人的基本身份信息及投资的具体信息。在登记期限结束前,投资人可对登记信息进行更正和补充。公关部提醒,投资人及时、全面、如实登记,避免因不登记、延迟登记、不全面准确登记而影响自己及其他投资人的合法权益;为便于系统统计、准确核对、提高效率,建议此前已到公安机关报案的投资人也在网上登记信息;公安机关如需就有关事项与投资人电话联系沟通时,将主动提供投资人网上登记的申报编号(此编号信息由公安机关及申报人掌握),以供投资人核对。

公安部经济犯罪侦查局有关负责人表示,公安机关将继续坚持以人民为中心的执法理念,深入推进“阳光办案”,全面查清案件事实,全力追赃挽损,希望有关投资人及时进行网上登记,下一步公安机关还将启动更多网贷平台涉嫌非法集资案件的网上登记工作。

值得一提的是,除公安部非法集资案件投资人信息登记平台外,上海经侦在10月底正式开通上线了非法集资案件投资人信息登记平台,相关投资人可通过该平台登记身份及投资信息。上线登记平台包含32家北京平台《每日经济新闻》记者还注意到,在上述121家上线登记的平台中,北京地区的P2P网贷平台有32家。具体平台名称分别是爱钱帮、菠萝理财、百仁贷、财富星球、财金圈、诚成金服、大同行、点滴身边、2025财富(2025金融理财)、冠石钱包、国恒金服、火球网、合力贷、花果金融、花生票号、惠人贷、九斗鱼、聚有钱、金联储、金融圈、罗斯金融、拉美金、青蚨财富(青蚨在线)、抢钱通、融融网、融融平台、天天利财、信广立诚贷、银豆网、有利金服、中再融、中融乐投、中金贷。

在上线登记的平台中,不乏有上市公司、国资或名企投资背景的平台。其中,惠人贷的股东之一是丁磊持股99%的广州网易计算机系统有限公司(以下简称网易)。据国家企业信用信息公示系统,惠人贷的股东分别是李晨、许可彬、李岩、潘石坚、杨青青以及北京东方慧思信息科技有限公司、青岛金石灏汭投资有限公司、网易。在股东及出资信息一栏中,网易认缴额为27.15万元。2015年8月24日,网易持有惠人贷的股权比例从10.65%变为19.96%。网贷之家档案显示,惠人贷成立于2012年8月,注册资金125万元。2015年6月16日,惠人贷完成A轮融资,网易资本、金石投资、凯兴资本三家机构向惠人贷注入千万美元的巨额投资。目前,惠人贷网站处于无法打开的状态。

有业内人士指出,上市公司或国资背景并不必然意味着平台靠谱。如果平台是纯粹的信息中介且完全合规运营,那股东是什么背景就无关痛痒。P2P网贷平台作为信息中介,平台股东并不承担兜底责任;且平台背景只是识别平台股东的一种标签,与平台安全性并无必然联系。投资人识别靠谱平台,需深入平台管理层、产品、信披等细节方面。

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发布时间:2018-11-08 11:26:19
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