多家P2P案件新进展:联壁案犯罪嫌疑人已移送检察院审查起诉

来源:网络整理    编辑:理财圈

近日,上海市松江区人民检察院公布了联壁金融案件的新进展,披露的公告中显示,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局松江分局侦查终结移送松江区人民检察院审查起诉。根据中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,上海市松江区人民检察院网站向各位被害人告知审查起诉阶段享有的权利和承担的义务,在松江区人民检察院网站公布案件进展。

警方对涉嫌非法集资的案件的追查一直未放松,日前,杭州警方也公布了一批p2p案件新进展。3月1日,杭州市公安局余杭分局通报了浙江草根网络科技有限公司(P2P平台“草根投资”)涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况。通报显示,新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票2335万股。新增查封房产8600平方米。草根公司借款人还款账户新增还款773万元,合计已收到还款2773万元。

3月2日,杭州市公安局滨江区分局通报了“元泰金服”和“竞优理财”两家平台的案情进展。

警方在通报“元泰金服”案情中表示,目前已对涉案的23名人员采取刑事强制措施,现其中7名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。

此外,警方还表示,截止目前,已查封涉案公司及人员名下房产40处,扣押涉案公司及人员名下汽车40辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及人员名下资金7100万元、股权86家,股票账户2个、基金1个。

在通报“竞优理财”案情中表示,目前已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,其中对涉案人员刘某某以涉嫌集资诈骗罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉;对涉案人员曹某、王某、夏某某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉。

此外,警方还透露,经检察院批准,对涉案人员潘某某、智某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行逮捕;对涉案人员杨某某以集资诈骗罪依法采取刑事拘留强制措施。

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发布时间:2019-03-04 13:48:26
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