地方监管打击非法集资提示风险:恒昌、捷越联合等16家再被点名

来源:网络整理    编辑:理财圈

3月21日消息,近期,山东地方监管出手打击非法集资再发风险提示函。据知情人士向金融虎透露,山东省威海市文登区今年3月在当地张贴的“非法集资风险提示函”显示,恒昌汇财、信和财富、捷越联合、中普信富、天储投资、聚力金服、巨汇财富等16家当地分公司被列入风险提示名单。据金融虎了解,自去年6月爆雷潮以来,这已是文登地区第二次发布非法集资风险提示函。

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提示函显示,今年3月,山东省威海市文登区打击和处置非法集资工作领导小组发布了“非法集资风险提示函”。函中称,近年来,全国各地非法集资案件频发,手段不断翻新,近期p2p网贷平台出现大规模“暴雷”,致使众多参与者蒙受重大经济损失,个别参与者甚至家破人亡。

根据国家、省p2p网络借贷风险专项整治要求:各地市严格落实整改、备案期间“不能新增网贷机构,业务规模不能增长,不在新增不合规业务、存量违规业务必须压降”的“三不一必须”.现责令我区所有p2p网贷平台在整改、备案完成前,不得开展新业务,存量业务按期兑付,一经发现新增业务将由区打击和处置非法集资领导小组按规定严肃处理。

提示函提醒广大居民“参与非法集资者不受法律保护,风险自担,组织非法集资者必受法律惩处,请大家远离非法集资!

同时提示函中还发布了文登区P2P网贷平台名单,共包含16家公司。分别为:北京恒昌汇财投资管理有限公司文登分公司、上海纳觅财务咨询有限公司文登分公司、千德易迅网络科技(北京)有限公司文登分公司、信和财富网络科技(北京)有限公司文登分公司、大连瑞宏服务外包有限公司文登分公司、淮安(上海)金融信息服务有限公司威海分公司、北京捷越联合信息咨询有限公司文登分公司、文登区米宝网络技术推广服务部(鼎利天成)、北京中普信富投资管理有限公司文登分公司、天储投资管理(北京)有限公司威海文登分公司、聚力金服网络科技有限公司文登分公司、巨汇财富(北京)投资管理有限公司、威海中金亿信企业管理有限公司、威海市悦家金融服务外包有限公司文登分公司、善林(上海)信息科技有限公司文登分公司、威海亿佰商务咨询服务有限公司。

威海市文登区打击和处置非法集资工作领导小组在提示函中指出,以上16家P2P网贷平台均未向我办提供总部整改、备案完成证明。且部分公司已逾期无法正常兑付,望广大居民远离非法集资。

据知情人士向金融虎透露,上述“提示函”于近日张贴在威海市文登区南苑大厦。在该大厦内,有不少理财公司在办公。

金融虎注意到,近期以来,威海文登区展开了形式多样的防范金融诈骗和打击非法集资宣传活动。据文登区当地新闻报道,今年2月16日,文登区金融办联合区市场监管局在文登学公园开展防范和打击非法集资宣传活动,提高公众对非法集资的防范意识和识别能力,保障群众合法权益。

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活动现场,工作人员通过发放宣传资料、设置咨询台等方式,向群众介绍非法集资的特征和常见形式、非法集资典型案例以及如何识别非法集资,引导群众树立正确理财观念,自觉抵制非法集资违法犯罪活动。工作人员提醒广大市民,非法集资活动涉及面广、表现形式多样,分辨难度较大。为了避免上当受骗,广大市民如果有投资理财需要,一定要到正规金融机构和规范的投资市场选择理财产品,这样投资行为和权益才能够得到法律保护,切不可轻信高额回报。

3月份,文登各学校开展形式多样的“防范金融诈骗”主题活动,教育引导广大师生和党员认清金融诈骗危害,树立正确理财观念,提高防范金融诈骗的意识和能力。

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据金融虎了解,自去年6月份P2P爆雷潮发生以来,这已是文登区监管第二次在辖内发布“非法集资风险提示函”。去年8月23日,威海市文登区打击和处置非法集资工作领导小组就下发过一份非法集资提示函,并列入了16家公司名单,重点强调在威海市文登区的16家网贷平台整改、备案未完成前不得开展新业务。

金融虎注意到,与去年8月23日的这份提示函相比,几首如出一辙。区别是:16家公司中有1家被替换,中投科技信息(大连)有限公司文登分公司变更成了文登区米宝网络技术推广服务部(鼎利天成);此外,去年8月份的提示函还明确指出了多家公司的情况,比如:天储投资出现逾期无法兑付,等待总部处置情况;聚力金服兑付困难,延期100天兑付;巨汇财富总部良性退出,延期30月兑付;中金亿信正在清退资金;悦家金我融已关闭,法院已接受诉讼;善林金融全国公安部门已立案;亿佰商务正协调总部所在地立案等。

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事实上,关于地方监管发函提示非法集资风险的情况已屡见不鲜,如盛世汇海、善林金融、易乾宁等爆雷事发的公司也不在少数。据金融虎此前了解,有媒体报道指出,自善林金融被调查以来,各类线下理财机构以及拥有线下理财业务的互联网金融机构的风险隐患引起了各地监管部门的高度警惕,监管层已开始主动出击。

需要指出的是,恒昌汇财、捷越联合、天储投资等知名公司已多次被地方监管点名风险。去年,5月18日,山东荣成市防范和处置非法集资工作领导小组办公室向市民发布非法集资风险提示,其中点名捷越联合、恒昌汇财、银谷财富等8家企业在该市涉嫌违规从事相关金融业务。

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发布时间:2019-03-22 16:43:37
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