警方通报阜兴集团案件侦查工作进展

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警方通报阜兴集团案件侦查工作进展 - 理财圈

   

理财圈消息,3月22日,理财圈警民直通车上海发布关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报。

自2018年7月立案侦查阜兴集团涉嫌证券犯罪以来,上海公安机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及公安部统一部署指导下,全力推进案件侦办和追赃挽损等工作,进一步查明了阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实,现将工作进展情况通报如下:

一、警方经大量侦查工作,已查清阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实。自2012年以来,阜兴集团在无盈利能力的情况下,通过关联企业担保、流动性支持等方式承诺固定收益,包装发行有限合伙类、债权类理财产品和私募基金产品,向社会不特定公众募集资金,募集款项大部分用于兑付到期产品本息、支付销售佣金、个人挥霍及操纵证券市场犯罪等。

  二、警方持续全力推进追赃挽损工作,在前期对阜兴集团持有的股权、对外投资项目、固定资产,以及阜兴集团高管名下的资金、房产、车辆等资产进行查冻的基础上,本着追赃务尽的原则,全面梳理核查了涉案资金流向。对相关资金、资产开展查冻工作,最大限度挽回投资者损失;对涉案人员非法获取的佣金、提成等非法所得开展追缴工作。现再次郑重敦促相关涉案人员积极主动退赃退赔、真诚认罪悔罪,争取依法从轻处罚。

  三、警方已对投资者的投资金额、获取收益情况、未兑付金额进行全面审计,来信来访均已作为案件材料附卷,请广大投资者不信谣、不传谣,理性依法表达诉求。 


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发布时间:2019-03-22 22:46:13
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